審計局長述職報告匯總十篇

序論：好文章的創作是一個不斷探索和完善的過程，我們為您推薦十篇審計局長述職報告范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質，帶來更深刻的閱讀感受。

篇（1）

一、深化財政資金監督,做好區本級預算執行和其他財政收支情況的審計

按照審計工作安排，除完成區財政局和區地稅局的審計，對我區的民政局、文體廣電旅游局、區紅十字會和XX區蒙古族小學4個部門的資金使用情況進行了延審。本次審計重點關注了預算收入、支出執行情況、專項資金分配管理、財政存量資金問題、稅收政策落實和稅費征管情況等方面。審計后，我們已向區委區政府、區人大分別報告審計結果，審計報告得到區人大的充分肯定，并獲得高票通過。為區委、政府宏觀決策、人大依法監督提供真實依據。

二、加強政策落實跟蹤審計，促進上級部門下達的各項任務圓滿完成

一是根據上級審計機關統一部署，對我區2016年城鎮保障性安居工程進行跟蹤審計，此次審計涉及居民3573戶，涉及房屋3408套，同時關注以前年度審計發現問題的整改和落實情況。這都在促進保障資金撥付，加強棚改項目和資金管理工作，推進閑置保障房及時分配，保障項目規范、順利實施等方面發揮了積極作用。

二是完成對2017年度國家重大政策措施落實情況跟蹤審計任務，主要圍繞財政存量資金管理使用情況、“旅游+”戰略相關政策措施落實情況和城市基礎設施建設情況開展跟蹤審計。

三、加強重點項目投資審計，保障我區經濟穩步發展

一是按照XX區棚戶區（城中村）搬遷改造實施方案的要求，認真做好110國道、210國道沿線等重點地段，以及我區北出口、沙河、賽汗、白音席勒等重點區域拆遷等棚改項目的資料審核工作。堅持“監督與服務并重”的理念，對搬遷改造期間征收補償、土地及地上物評估、資金的管理、撥付、使用、項目建設等工作進行審計監督，確保各重大市政工程順利實施。截止目前，審計組已配合完成99家企業、651戶居民的審核，涉及補償金額16.81億元。

二是嚴格執行《XX市XX區政府投資建設工程審計監督管理辦法（試行）》及其實施細則，對工程建設前期及過程中與工程投資有關的各項經濟活動進行監督。充分發揮審計在政府投資項目科學決策、規范管理、控制成本、提高質量上的監督和服務作用，提高了項目管理水平，最大限度地節約財政資金，避免資源浪費。

四、積極開展機關事業單位“吃空餉”問題再清查和集中整頓工作

按照XX市、XX區兩級《關于開展機關事業單位“吃空餉”問題再清查和集中整頓工作的通知》要求，會同組織、人社、編辦、財政等部門，對XX區機關事業單位是否存在“吃空餉”問題進行了再清查和集中整頓工作，確保底數清楚,清理到位。本次清查共涉及全區所有行政事業單位3760人，清理并扣回違規領取的退休養老金30177元。在進行“吃空餉”工作檢查的同時，也強化了責任，規范了財務管理，健全了各項規章制度。

五、充分發揮職能作用，配合做好“雁過拔毛”式腐敗問題專項整治工作和區委巡察工作

一是按照《XX區開展集中整治“雁過拔毛”式腐敗問題工作方案》的要求，充分發揮審計在集中整治中的揭示、促進整改與建制作用，為全區“雁過拔毛”式腐敗問題專項整治工作取得實效作出積極貢獻。目前已上報清理核查問題數2個。

二是按照XX區巡察工作的需要，專門派出審計人員對被巡察單位進行財務監督并提供違紀違規問題線索。

篇（2）

領導干部任期經濟責任審計是一項人格化的審計工作，涉及到各單位的領導干部，層次高、敏感性強、磨擦力大，工作難度和阻力不但來自領導干部本人，有時甚至發生在高層領導內部，對此必須要有清醒的認識。審計機關和領導班子要形成了統一認識--要以宣傳鋪路，營造良好外部環境,任期審計工作才能得以順利健康的開展。要充分利用一切宣傳機遇廣泛宣傳開展任期審計工作的必要性、重要性和有關審計事項,爭取各界理解支持,營造良好的審計環境。注意把握好兩個環節。

1、抓住各種機會多請示，勤匯報，爭取領導有效支持，增強審計后盾。首先，印發《兩辦暫行規定》小冊子，直接呈送五套班了，供領導參閱，并向領導具體解釋重要條款規定，增強領導干部對任期審計的理性認識。二是定期匯報和信息反饋。利用半年、全年工作總結，同級預算執行審計結果報告和工作報告，階段任期經濟審計情況等綜合性材料，定期向領導反饋匯報任期審計開展情況，使五套班子了解和掌握審計動態。三是采取見縫插針，迂回戰術向領導匯報宣傳。我們利用領導交辦事項審計情況反饋或重大審計事項審計情況匯報等機會，見縫插針匯報任期審計發現問題、案件線索，或遇到困難，以引起領導重視。轉載請務必注明來自范文中心:/如20*年對殘聯理事會董事長任期審計中，一個小小的名不見經傳的不顯眼的單位，內部管理混亂，父子兼任同一單位財務工作，涉嫌貪污公款的案例"借題發揮"作宣講，增強領導對任網期審計的感性認識，引起高度重視支持，促使有關部門提前介入、聯合辦案，迅速打開了審計局面。領導的支持與重視，為任期審計健康發展鋪奠路基，提供了堅強審計后盾。

2、充分利用各種資源，廣泛宣傳，爭取社會各界支持。一是借助輿論與媒介作用，通過《霞浦報》分期全文刊登《兩個暫行規定》，同時利用政府政務公開欄，分期分批對任期經濟責任審計程序對象等內容進行公開，向社會廣泛宣傳。二是以縣委辦名義轉發霞浦縣組織、紀檢、監察、審計等五家關于做好科級領導干部任期經濟審計通知，下發到全縣科級行政事業單位和副科級企業單位，使審計對象和部門單位進一步明確審計內容與要求。三是舉辦了科級領導干部和財務人員審計法規知識講座。四是利用召開領導干部審計進點述職報告會機會，向審計對象及班子成員，財務等機關人員，專題宣講開展任期責任審計的目的意義，任期審計與財務收支審計聯系與區別、審計程序、審計內容、審計要求、法律責任等，進一步加深被審單位對有關任期審計工作了解，提高了認識，在縣領導的高度重視和我局的大力宣傳下，我縣領導干部任期經濟責任審計工作得到社會各界的關注和支持，特別是得到廣大審計對象的支持和配合，為審計工作的順利開展贏得了良好的審計環境。

二、整合審計資源，提高工作效率，確保按時保質完成審計任務。

領導干部任期經濟責任審計是一項嶄新的工作，具有政策性、要求高、任務集中、時間緊、任期跨度長、涉及面廣、工作量大，關聯度高等特點，針對審計資源相對不足難以應對的矛盾，要采取二結合一統一措施，調動一切力量，整合各種審計資源，形成合力，保質保量完成審計任務，準確客觀公正地評價領導干部任期內的經濟事項，為領導決策服務。

1、手工操作與計算機輔助審計相結合，提高審計工作效率，緩解審計時間壓力。充分利用計算機資源為審計工作提供輔助支持。一是建立科局級領導干部審計臺帳。按照財政預算級次進行分類，將政府各部門、各鄉鎮、國有企事業單位領導干部任期情況相關信息、審計信息等資料輸入電腦建立領導干部任期檔案，做到應審單位、對象情況明，已實施審計情況及存在問題情況清晰，為審計人員做好審前準備工作打下基礎，從而減少查閱資料時間。二是利用計算機當秘書，審計組審計工作底稿直接一次輸入計算機存入檔案，多次利用，直接生成審計報告，達到審計資料美觀整潔，減少人工操作書寫耗時勞作，節省無效勞動，提高單位時間利用率，進而增大了審計組審計空間。

2、經濟責任審計與常規審計相結合。緩解任期審計工作量，進而保證適時完成任務。領導干部任期一般三至五年，長的達十幾年。為了緩解時間跨度長、工作量大、時間要求緊的矛盾，要把經濟責任審計同財政財務收支審計、專項資金審計、調查等常規審計相結合。一是充分利用以往的審計成果，直接從電腦審計文件庫中調出已發出的審計決定或審計意見，摘錄所需材料，生成工作底稿，減少了所需審計的年份，從而節約了有限的人力資源和審計時間資源，獲得事半功倍的效果。二是充分利用年度常規審計計劃實施期中審計，減少任期經濟責任審計時效。在每年自定的審計項目計劃任務時，將所轄審計對象情況按年齡、崗位、任職情況等干部靜態管理信息劃分成：即將退職、同一崗位任期較長、政績突出三種類型，實行動態管理審計，在年度審計計劃中有目的預先安排常規審計項目，優先組織實施，一旦接受組織部門的任期經濟審計委托通知，即可在短期內迅速完成任務。如20*年鄉鎮換屆，在組織部門一次就成批量委托的26名鄉鎮書記、鄉鎮長、縣直機關科局長的審計任務中，有14人次已在我們預先實施的年度常規計劃中，從而為我們實施任期審計贏得寶貴時間，取得主動權，緩解一次集中委托所帶來工作量大、人力少、時間緊的矛盾，保證了任期審計工作忙而不亂，有序開展，確保按時保質保量完成任務，得到組織部門高度贊揚。

3、統一調配審計力量。由于人事工作的保密性和敏感性，組織部門委托的任期審計項目往往集中成批量，時間緊、工作量大，審計機關力量明顯不足，反差大。為化解審計力量不足矛盾，審計機關應實行全局一盤棋，統一計劃，統一部署，統一調配，形成整體合力。一是班子成員分工負責，深入一線協調各方關系，為審計人員排憂解難，保證審計人員有足夠寬裕審計時間。同時即是指揮員，又是戰斗員，重大項目親自參與審計。二是突破行業與股室職能分工，統一調配審計干部，能夠上一線干部都要到一線，確保一線審計力量，三是合理安排審計任務。即一是根據委托的項目重要性原則，優先安排審計骨干，組成審計組，確保委托預期目的的實現；二是統籌兼顧原則，即對一般性委托項目，根據各審計對象任職時間長短，已審計情況和審計資金量情況、項目難易程度，統籌兼顧合理搭配安排審計任務，確保各審計組工作量相對平衡和工作進度平衡。實現在預期的時限內共同完成審計任務。

三、嚴格把關，防患審計風險

任期審計作為加強干部管理和監督的一項重要舉措，較常規審計而言，任期經濟責任審計更具挑戰性和風險性，為防患審計風險，審計機關應組織全體審計干部認真學習貫徹"兩辦"的"兩個暫行規定"以及審計署頒布的"實施細則"，認真執行審計準則，嚴格審計執法，從審計源頭上控制風險，針對關鍵或薄弱環節，著重把好"四關"。

1、把好審計程序關，堵住簡化程序造成的違法運作。嚴格執行審計程序是控制審計執法風險中心環節。在任期經濟責任審計中，由于時間緊工作量大，最容易被審計組所忽視，采取簡單做法替代。如：審計通知書，邊制發邊進點審計，沒有達到規定時限介入審計；征求審計結果報告意見通知，按工作需要要求對方回函，而不是按審計程序規定時限等，造成違規操作。嚴把審計程序關口，加強薄弱環節和重點環節督查，要求每個審計組要嚴格遵守法定程序，依法審計。遇有特殊情況，在符合程序規定前提下與被審計對象和部門單位具體協商取得被審對象支持配合，贏得審計時空。

2、把好制定審計方案和實施審計關。審計方案是落實和實現審計目標的集中體現，直接影響到審計效率和審計成果。是審計人員組織實施審計"綱"，把好審計方案制定關和實施審計關，是規避審計質量風險核心環節。按照"審計準則"要求，實施分級管理，即分管領導、審計組長、審計員三級質量負責制，嚴格把關，做到四查四看：一查是否進行必要的審前調查，看制定的審計方案內容是否符合"準則"要求；二查方案審計重點是否突出，看審計時間與人員分工是否符合局總體安排或審計目標要求；三查是否依照審計方案或依法調整的方案組織實施，看是否依法收集和編制審計取證記錄；四查審計工作底稿是否符合審計準則要求，看審計目標是否全面實現。

3、把好經濟責任認定和綜合評價關。經濟責任界定和評價是領導任期經濟責任的核心內容，是縣委組織部門和被審計領導干部最關注、最敏感的事項，也是經濟責任審計的難點之一。把好經濟責任界定轉載請務必注明來自范文中心:/和綜合評價關是控制審計評價風險重要環節，為加強干部管理和監督提供客觀公正的信息服務。審計機關應堅持合法性、全面性、客觀性和歷史性原則。謹慎恰當評價，防范風險，才能取得組織部門和被審計領導干部認同。

（1）堅持合法性與客觀性相結合的原則，準確把握尺度實事求是，公正界定領導干部經濟責任。以事實為基礎、法規為準繩，即嚴格依據"審辦發*號"文的相關條款規定對審計查出違規違紀或損失浪費問題無特殊情況都應作出主管責任或直接責任界定；客觀性即對審計發現問題進行量化分析問題發生的原因，如會計人員素質低、技術差錯或人為因素，前者則披露不界定責任；同時考慮背景分清是否屬于改革發展中的問題、法律法規滯后性問題，作出客觀、實事求是恰當界定。如接待費，依據財政部文件規定標準為單位公務費支出2%，對保工資保運轉的科級單位，每年可支配的接待費總額微不足道，實際支出雖然突破法規規定，只要審計組在審計過程未發現有虛假支出，其審計風險率較低的情況下，不予界定領導干部經濟責任。充分體現客觀性原則，做到寬嚴相濟。

（2）以合法、全面、客觀、歷史為原則，做好任期經濟責任綜合評價，把握三條原則：一是緊密圍繞財政財務收支審計載體列示的經濟運行指標，審什么、評什么，特別注意有的指標雖然是經濟指標，但依靠審計手段無法核實或由于有效審計時間限制，沒有核實的經濟指標不予評價，如工農業總產值、人均國民收入、農民人均收入等，不能照搬述職報告或被審單位工作總結，否則，就會引發審計評價質量風險。二是把握合法性原則，認真考核領導干部任期內取得的各項經濟指標，是否依法取得，有無寅吃卯糧，以犧牲環境、土地資源為代價等，如財政收入、基礎設施建設、工業發展規模產生的經濟效益等，要以合法性為前提，認真把關謹慎評價。三是把握全面，客觀、歷史原則。在對領導干部任期內財政財務收支真實、合法性評價中不但要從定量上考慮--即"操作規程"例舉的違紀違規資金比率，還要從歷史角度、客觀的原則，在違紀違規的構成上作定性考量，這對保工資保運轉"吃飯財政"縣、鄉一級政府黨政主要負責人任期經濟責任審計尤其重要，為了"吃飯"，歷任以來靠擠占挪用專項資金維持過日子，在違紀資金總額中占有一定比例，并已作了責任認定，收支合法性評價應從定性上對所挪用擠占專項資金性質作進一步考量，看是屬于救災憮恤、防洪抗旱、疫病防治等關系人民群眾生產生活應急救助資金還是鄉村統籌資金等一般性專項資金，若屬一般專項資金，則按所占比例在考察中適度予以放寬或剔除，客觀、歷史地作出評價。

4、把好廉政關，俗話說"病從口入，病從手觸"。審計干部在執行任期經濟責任審計任務中若不廉潔從審，一方面直接影響審計結果報告客觀公正性，增大審計風險，另一方面影響社會和被審計單位對審計結果正確判斷力，產生異議，損害審計機關形象。宜采取三條措施嚴格把關，嚴肅監督。一是嚴格執行審前公示制度和審計干部廉政征詢反饋制度。首先審計組送達審計通知書時，隨帶以經濟責任審計聯席會議名義制作的"審前公示"在被審計單位所在地的明顯位置張貼，公開審計人員名單、審計人員應遵守的7項廉政紀律，紀檢、監察、審計三部門接受社會舉報的電話號碼，公開接受社會對審計組廉政情況的監督，其次是向被審計單位發放"審計人員廉政征徇表"。審計實施結束后由被審單位對審計人員遵守紀律情況出具意見直接寄達審計局紀檢組。二是利用由聯席會議主持召開的有被審單位班子成員、中層領導干部、財會人員參加任期經濟責任審計領導干部述職報告會機會，局分管領導再次重申審計組在審計過程在要嚴格遵守廉政紀律，并要求被審計對象（單位和領導者）支持關心理解審計組廉政工作，并真誠歡迎參會人員共同監督。聯席會議成員單位人員也對審計組和被審單位廉政工作提出希望，為審計組營造廉政從審的氛圍。三是廉政監督關口前移。首先局班子成員不定期深入審計現場，一方面了解審計工作進展情況和協調審計工作，另一方面走訪審計對象征詢審計組廉政工作情況，進行事中監督；其次執行審計廉政工作回訪制度，由局紀檢組在審計任務結束后定期進行審計回訪，一方面監督審計決定、意見的執行，另一方面再次征詢審計組廉政從審情況，強化了審計組廉政監督。

四、發揮聯席會議成員單位整體作用是搞好任期經濟責任審計的保證。

任期經濟責任審計是項復雜的系統工程，僅靠審計自身力量是難以勝任的，在開展任期經濟責任審計中，要注意發揮組織、紀檢、監察、人事聯席會議成員單位整體作用，變審計一家獨輪轉動為多輪共同驅動。一是共同組織主持召開被審計對象個人述職報告會，聽取領導干部任期履職情況報告，會議期間，各部門從自身職責角度強調開展任期經濟責任工作必要性或目的意義，對審計組審計工作和被審計部門單位及領導者如何支持審計工作提出具體要求，一方面為審計組開展工作創造良好氛圍，變單一審計部門具體承擔的審計行為為聯席會議成員集體行動，增強了感召力。另一方面共同聽取述職報告增強述職報告的公開性，克服了領導者個人獨自向審計組提交報告隱藏性可能產生不良缺陷，領導干部對自己的政績雖然會點滴不漏全盤說出，但在有眾多人員，眾多不同部門領導參加會議上是會有所收斂，不敢毫不遮掩夸大其詞，擴展了所在單位干部職工參與監督的渠道。述職報告會同時增大了述職內容的可信度，為審計組鋪奠了任期經濟責任審計評價的考核目標與方向，提高審計效率。二是各司其職，密切配合形成合力。組織、紀檢、監察、人事部門要按照聯席會議組織辦法確定的職責，各司其職，組織部門負責年度審計計劃建議名單，提供干部任職基本情況，出據正式立項審計通知書，紀檢部門負責牽頭，協調各方并及時查處審計過程中發現違法違紀問題，審計機關具體組織實施審計項目，按時保質完成審計任務，提交審計結果報告，開展審計工作中，成員單位做到分工不分家，密切協作，共同搞好這項工作，審前階段，組織人事、紀檢、監察監督部門及時向審計組通報溝通各自掌握干部管理和監督中收集的信息，以便為審計組實施審計參考或核實取證，審計過程中發現違紀線索或遇到阻力，紀檢、組織部門及時介入。如20*年在殘疾人聯合會任期審計中，發現涉嫌貪污的違法案源，紀檢、檢察事中介入與審計密切協作，審計組負責帳內審計查證，深化和擴大線索，檢察、紀檢負責外調核實取證，通過內查外調案件迅速明朗，檢察機關快速，既保存了國有資產，又懲處了犯罪分子，引起社會極大反響，起到了警示作用。

五、強化隊伍建設是搞好任期經濟責任審計的基礎。

作為新時期黨和政府使用管理和監督干部的重要手段之一的任期經濟責任審計，標志這項工作含金量高、任務重、審計工作艱巨性和復雜性，要完成上級黨委政府重托，沒有一支政治、業務素質雙過硬的審計隊伍，是難以勝任的。要從三個方面下功夫。

篇（3）

會議通知是把參加會議的有關事項告知與會者的會議文書。

會議通知具有如下幾個方面的作用：一是可以傳遞有關會議的性質、內容、方式、時間、地點等基本的會議信息，以便與會者提前做好充分準備，按時赴會。二是可以借助于它來收集與會者提出的議題、對會議議程的意見、提交的論文或報告以及其他需要在會議上進行交流的文件，以便進一步完善議題與議程，審定或篩選論文、報告和其他交流性文件。三是有關人員可以用它來向會議組織者反饋與會者的有關信息，如姓名、職務、職稱與人數等，為會議的接待服務工作做好準備。四是可用它來履行相關義務。在一些法定的會議中，正式成員具有出席會議的法定權利，向他們發出會議通知，是會務工作機構的法定義務，同時也是對與會者的尊重。

二、會議通知的規范格式

會議通知的告知項目必須齊全、明確、具體。會議通知的一般結構包括標題和正文兩個部分。會議性質、規模、重要性不同，會議通知的寫法也不同。

（一）小型會議會議通知的格式

小型會議會期不長，告知事項簡單，會議通知的寫法也相對簡單一些，一般結構是：

1.標題：一般寫“會議通知”，或“關于召開×××會議的通知”，不宜只寫“通知”，甚至不寫標題。

2.正文：寫明會議的時間、地點、內容、出席（列席）人及與會的有關要求等。

（二）大型會議會議通知的格式

大型會議或重要會議會期較長，內容豐富，告知事項比較多，會議通知的寫法就相對復雜一些，一般結構是：

1.標題：通常的寫法是“×××會議通知”或“關于召開×××會議的通知”。

2.正文：通常包括開會的緣由、赴會應知事項和要求等。開會的緣由要寫明會議的原因、目的、任務；赴會應知事項要寫明會議的內容、議題、時間、地點、出席人員、報到時間、報到地點及方式、應帶材料、注意事項等，有些會議通知中還要說明代表資格、名額分配等事項。

3.說明：寫明有關的聯系方式、電話、聯系人等。對外地與會者，通知中要說明接待辦法。

三、常見會議通知的寫法

（一）政府會議通知

××市人民政府辦公廳關于召開全市審計工作暨表彰先進集體和先進個人會議的通知

（會議通知[20****]9號）

各區人民政府，市府各部門，各企事業單位：

市政府決定召開全市審計工作暨表彰先進集體和先進個人會議，現將有關事宜通知如下：

一、會議時間和地點

20****年3月10日（星期五）上午8：30在市黨政大樓會議廳報到，9：00準時開會，會期半天。

二、會議內容

傳達全國、全區審計工作會議精神，總結全市20****年審計工作，部署20****年全市審計工作，表彰先進。

三、參加會議人員

各區政府分管審計工作的副區長，各區財政局長、審計局長（由各區政府通知）；市政府各有關部門分管財務領導、財務科長及有關內審機構負責人；市屬有關企事業單位負責人、財務科長及內審機構負責人；駐市有關單位負責人及內審機構負責人（參會名單附后）。

四、其他事項

1.參加會議人員必須按要求準時參加會議，無特殊原因不得請假，確需請假須向市政府辦公廳提出申請。

2.邀請市人大、政協各一位領導出席會議。

3.新聞單位到會采訪，由政府新聞辦公室負責安排。

附件：參加會議名單（略）

二六年三月七日

（二）學術年會會議通知

××省高等學校計算機教育研究會20****年學術年會會議通知

根據20****年××省高等學校計算機教育研究會第一次常務理事會會議決定，××省高校計算機教育研究會20****年學術年會定于7月15日到7月17日在××大學軟件技術學院召開，請各高校、各會員單位選派有關教學管理人員和教學一線的教師參加，現將會議有關事項通知如下：

一、會議主題

創新與計算機教育。

二、研討的主要內容

1.計算機科學與技術及相關專業課程體系、教學模式改革研究。

2.計算機公修課程教學研究、計算機實踐教學研究。

3.研究會理事會換屆（本屆推薦理事請務必參加）。

4.研究會成立十周年紀念活動。

5.其他。

三、征文要求

論文應具有新思想和新觀點，并未在其他會議或國內外公開刊物上發表過。論文包括題目、作者姓名、作者單位、摘要、關鍵詞、正文和參考文獻。論文一律用A4紙打印，并復印60份，提交大會。凡符合大會會議主題的研究論文可在會上進行交流（參加會議報到時交會務組），文章作者可以申請由研究會組織的論文評獎。本次年會將評選優秀論文，向《計算機教育》雜志推薦發表。需要在大會發言的與會人員，請提前告知會務組。

四、會議費用

1.每人會務費、資料費××元，交通、食宿費用自理。

2.各團體會員單位交20****年團體會員費××元。全國高等院校計算機基礎教育研究會的會員單位交20****年全國研究會會員單位費××元。

3.參加論文評獎的文章，每篇文章交評審費××元。

4.非會員單位交費××元，安排10分鐘左右的大會發言；大會設有展臺，每個展臺費用××元。

五、報到注意事項及報到地點

××市××北街與××路交叉口御花園××賓館（原××工業大學南門向南50米路西）。乘車路線：乘6、28、1****路公交車到文化路工學院站下，沿紅磚路到工學院南門。報到時間：20****年7月15日下午6點以前。

聯系人：×××

聯系電話：0××638888××（辦）、0××686863××（小）、139385619××

電子信箱：lxx@

××省高等學校計算機教育研究會

××大學軟件技術學院

20****年6月15日

（三）年度股東大會會議通知

×××水泥股份有限公司20****年年度股東大會會議通知

（20********25）

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

經公司第三屆董事會第十次會議決定召開公司20****年年度股東大會，現就股東大會的有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1.召開時間：20****年5月25日上午8：30時。

2.召開地點：××省××縣×××賓館五樓會議室。

3.召集人：公司董事會。

4.召開方式：現場投票。

5.出席對象：（1）凡是20****年5月16日下午收市時××證券登記有限公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以委托人出席會議和參加表決，該股東人不必是公司的股東。（2）本公司董事、監事、高級管理人員。（3）公司法律顧問。

二、會議審議事項

1.提案名稱：（1）審議《公司20****年度董事會工作報告》；（2）審議《公司20****年度監事會工作報告》；（3）審議《公司20****年度財務決算報告》；（4）審議《公司20****年年度利潤分配預案》；（5）審議《公司續聘會計師事務所議案》；（6）審議《修改〈公司章程〉部分條款的議案》；（7）審議《修改〈公司股東大會議事規則〉部分條款的議案》；（8）審議《修改〈公司董事會議事規則〉部分條款的議案》；（9）審議《修改〈公司監事會議事規則〉部分條款的議案》；（10）審議《預計公司20****年全年日常關聯交易議案》；（11）審議《×××水泥股份有限公司對外投資議案》；（12）審議《關于公司與×××水泥有限責任公司簽訂供貨服務關聯交易合同的議案》；（13）審議《關于公司與×××機電工程有限公司租賃經營合同的議案》；（14）審議《關于公司與××建筑安裝有限公司租賃經營合同的議案》；（15）審議《關于為×××水泥有限責任公司提供銀行貸款資產抵押的議案》。

2.聽取公司獨立董事20****年度述職報告。

3.披露情況：以上提案的具體內容見20****年1月5日、20****年1月24日、20****年3月21日、20****年4月25日刊登在《××證券報》和《××時報》的20****02號公告、20********號公告、20****08號公告、20****10號公告。

4.特別強調事項：《修改〈公司章程〉部分條款的議案》需特別決議審議通過。

三、現場股東大會會議登記方法

1.登記方式：（1）法人股東憑營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證、股東賬戶卡到本公司證券部辦理登記手續；（2）社會公眾股東應持本人身份證，股東賬戶卡及證券商出具的有效股權證明辦理登記手續；（3）受托人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡及證券商出具的有效股權證明辦理登記手續；（4）異地股東可以用傳真或信函方式進行登記。

2.登記時間：20****年5月18日—20****年5月22日（8：30—17：00）。

3.登記地點：×××水泥股份有限公司證券部。

四、其他事項

1.本次會議會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。

2.會議聯系方式。

通信地址：××市高新開發區京東北大道××科技園×××水泥股份有限公司證券部

郵編：3300××

聯系電話：0××81610××

傳真電話：0××81610××

聯系人：××××××

五、授權委托書

茲委托先生（女士）代表本人（單位）出席×××水泥股份有限公司20****年度股東大會。

委托人股東賬戶號：

委托人身份證號碼：

委托人持股數：

委托權限：

委托人（簽名）：

受托人身份證號碼：

受托人（簽名）：